Ilya Lichtenstein, který se přiznal ke své roli v hacknutí Bitcoinu z roku 2016 na kryptoměnové burze Bitfinex, byl odsouzen na pět let do vězení, jak oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) ve čtvrtek. Lichtenstein byl odsouzen za svou účast na spiknutí k praní špinavých peněz, při kterém bylo ze burzy odcizeno přibližně 120 000 Bitcoinů.
Páru Lichtensteinových byl odhalen hack Bitcoinu a operace s praním špinavých peněz. Soudní dokumenty odhalují, že Lichtenstein používal „pokročilé nástroje pro hacknutí“ a techniky k narušení sítě Bitfinex. Jakmile byl uvnitř, neoprávněně autorizoval více než 2000 transakcí, převedl 119 754 Bitcoinů do kryptoměnové peněženky, kterou kontroloval. Aby unikl odhalení, Lichtenstein podnikl kroky k zakrytí svých stop tím, že smazal přístupové údaje a logovací soubory ze sítě Bitfinex, které by mohly odhalit jeho činnost vůči právním orgánům. Po hacknutí požádal o pomoc svou manželku, Heather Morgan, aby vyprala ukradené peníze.
DOJ odhalilo, že schéma praní peněz, které Lichtenstein a Morgan používali, bylo „obzvláště sofistikované“. Používali fiktivní identity k vytváření online účtů, automatizovali transakce pomocí počítačových programů a ukládali ukradené peníze na různé účty spojené s trhy darknetu a kryptoměnovými burzami. Pár se také zapojil do „chain hopping“, praxe, při které je Bitcoin převeden na jiné kryptoměny, aby se zakryl jeho původ. Navíc využívali služby míchání kryptoměn k dalšímu zamaskování nelegálních peněz a dokonce některé ukradené Bitcoiny vyměnili za zlaté mince.
Dne 3. srpna 2023 se Lichtenstein a Morgan oba přiznali k jednomu činu spiknutí k praní peněz. Kromě trestu odnětí svobody bylo Lichtensteinovi nařízeno tříleté podmíněné propuštění. Morgan má být odsouzena 18. listopadu.
Bitfinex byl prohlášen za primární oběť krádeže BTC. Nedávno americký okresní soud pro District of Columbia rozhodl ve prospěch Bitfinexu, potvrzuje burzu jako jedinou entitu oprávněnou k náhradě za téměř 120 000 BTC ukradených při hacknutí před osmi lety. Toto právní vítězství přimělo americkou vládu uznat Bitfinex jako hlavní oběť incidentu, přičemž uznala, že „mnoho jednotlivců a skupin“ mohlo být krádeží ovlivněno.
Navzdory tomuto uznání vláda čelí výzvám při identifikaci všech postižených držitelů účtů. K řešení tohoto problému se plánuje využití webových stránek ministerstva spravedlnosti věnovaných „velkým případům“. Nové stránky prý poskytnou „základní oznámení“ a nabídnou zjednodušený proces pro jednotlivce, kteří chtějí podat nároky na své finanční ztráty. I když vláda těmto držitelům individuálních účtů nepřiznává status „oběti“ podle stávajících právních definic, snaží se jim poskytnout platformu, na které mohou uplatnit své nároky pomocí alternativních metod oznámení.
Denní graf ukazuje konsolidaci ceny BTC pod 90 000 dolarů. Zdroj: BTCUSDT na TradingView.com. V době psaní největší kryptoměna na trhu, Bitcoin, se obchoduje za 88 520 dolarů, což je o 16% více za týden, ačkoli se za posledních 48 hodin stáhla ze svého historického maxima 93 250 dolarů, kterého dosáhla ve středu. Hlavní obrázek od DALL-E, graf od TradingView.com.
