Trh s kryptoměnami stále nabízí investorům lukrativní příležitosti, ale zároveň přitahuje i záškodníky, kteří neustále vymýšlejí nová schémata, jak podvést nezkušené nebo začínající investory.
Nejnovější tisková zpráva amerického ministerstva spravedlnosti (DoJ) upozornila na nedávný příklad takového podvodu. Zpráva odhalila, že muž z Ohia se stal obětí podvodu s kryptoměnami a kvůli podvodným aktivitám přišel o své životní úspory.
Jak to dopadlo
Jak uvádí DoJ, incident začal v říjnu 2023, kdy se obyvatel Elyrie setkal na svém počítači s vyskakovacím oknem upozorňujícím na „technický problém“.
Po této výzvě zavolal na uvedené číslo, aby se dozvěděl, že jeho důchodový účet byl kompromitován. Podvodníci lživě tvrdili, že prostředky z jeho účtu byly převedeny do Číny, Ruska a kasina v Las Vegas.
Aby oběť problém vyřešila, poskytla podvodníkům vzdálený přístup ke svému počítači, čímž nevědomky získala plnou kontrolu nad svým počítačem. finanční účty. Postupem času podvodníci převedli na různé kryptoměnové peněženky 425 000 dolarů, což byly životní úspory oběti.
Ukradené prostředky byly nakonec převedeny na 947 883 Tetherů (USDT), stablecoinů založených na blockchainu, a převedeny do digitální peněženky.
Zásah federálních orgánů
Federální vyšetřovatelé použili „blockchainovou analýzu“, aby po krádeži vystopovali ukradenou kryptoměnu. Dne 31. července 2024 vykonaly orgány činné v trestním řízení federální příkaz k zabavení, přičemž získaly zpět ukradených 947 883 tokenů USDT a převedly je do vládou kontrolované virtuální peněženky..
Úřad státního zástupce USA pro severní okres Ohia mezitím podal žalobu na zabavení získaných prostředků. V případě úspěchu plánuje vláda poskytnout poškozenému odškodnění.
Ve stížnosti se rovněž tvrdí, že další kryptoměna v. přidružené peněžence podléhá propadnutí jako výnos z podvodu. Tvrzení v žalobě však v této fázi zůstávají tvrzeními, která je třeba prokázat „převahou důkazů“ během soudního řízení.
Podle zprávy společnost Tether vyšetřování usnadnila. Americké ministerstvo spravedlnosti k tomu poznamenalo:
Clevelandská divize FBI aktivně vyšetřuje podvodná schémata s kryptoměnami páchaná na obětech po celých Spojených státech, včetně severního okresu Ohio. Spojené státy v této věci zastupuje asistent státního zástupce Spojených států James L. Morford. Úřad USAO by rád poděkoval společnosti Tether za pomoc v této věci.
Je pozoruhodné, že tento incident je jen jedním z mnoha případů podvodů souvisejících s kryptoměnami, které v posledních měsících odhalilo americké ministerstvo spravedlnosti. Začátkem tohoto měsíce oddělení odhalilo operaci praní špinavých peněz v kryptoměnách v hodnotě 73 milionů dolarů..
Jedna z klíčových zúčastněných osob, Daren Li, přiznala vinu a přiznala se k obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz pomocí kryptoměn, což je významný krok směrem ke spravedlnosti.
Doporučený obrázek vytvořený pomocí DALL-E, graf z TradingView
