Larry Harmon z Ohia byl podle agentury Bloomberg odsouzen ke třem letům vězení za praní bitcoinů v hodnotě více než 300 milionů dolarů prostřednictvím své darknetové služby Helix.
Platforma provozována nástroj určený k zastírání původu kryptoměnových transakcí, který podle amerického ministerstva spravedlnosti umožňuje uživatelům, především zločincům, nepozorovaně přesouvat finanční prostředky.
Služba byla aktivní od roku 2014 do roku 2017, kdy Harmon spolupracoval s velkými darknetovými tržištěmi, jako je AlphaBay, na zpracování nelegálních transakcí zahrnujících prodej drog, ukradených dat a padělaného zboží.
Nelicencované převody peněz
Harmon se v roce 2021 přiznal k následujícím trestným činům provozování Helix jako nelicencovaný podnik pro převod peněz a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Smícháním více než 350 000 bitcoinů (BTC), podle žalobců umožňoval nezákonnou činnost v celosvětovém měřítku.
Americká okresní soudkyně Beryl Howellová také nařídila Harmonovi propadnutí 311 milionů dolarů, což je hodnota bitcoinů vypraných prostřednictvím společnosti Helix. Již dříve Harmon dostal od amerického ministerstva financí pokutu 60 milionů dolarů za porušení předpisů proti praní špinavých peněz.
Darknetové směšovače, jako je Helix, jsou atraktivní pro zločince, kteří se snaží využít pseudonymní povahy kryptoměn. Zatímco transakce s bitcoiny jsou zaznamenávány ve veřejné účetní knize, mixéry zastírají jejich původ tím, že přeruší vazbu mezi odesílatelem a příjemcem, což komplikuje úsilí orgánů činných v trestním řízení o vysledování nezákonných aktivit.
Harmonova spolupráce při dalších trestních stíháních, mj. odsouzení Romana Sterlingova, provozovatele směšovací služby Bitcoin Fog, vedlo ke snížení trestu. Státní zástupci vyzdvihli Harmonovu rozsáhlou pomoc a vyjádřili přesvědčení, že jeho případ odradí od podobných operací
Důsledky však přesáhly rámec Larryho Harmona. Po jeho zatčení v roce 2020 úřady objevily jeho bratra Garyho Harmona, používal ukradené pověření. k získání Bitcoinů uložených ve skříňce pro důkazy IRS, podle agentury Bloomberg.
Gary byl později odsouzen ke čtyřem letům vězení za to, že získal přístup k zabavené kryptoměně a část z ní utratil za luxusní zboží.
