Společnost BIT Mining, která se zabývá těžbou kryptoměn, souhlasila se zaplacením občanskoprávní pokuty ve výši 4 milionů dolarů poté, co ji SEC obvinila z porušení zákona o zahraničních korupčních praktikách.
Americká Komise pro cenné papíry a burzy obvinila kryptografickou společnost BIT. těžbu . BIT Mining, dříve známá jako čínská online sázková platforma 500.com, porušila zákon o zahraničních korupčních praktikách prostřednictvím úplatkářského schématu, jehož cílem bylo ovlivnit japonské vládní úředníky. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) oznámila v v pondělní zprávě 18. listopadu, že firma souhlasila se zaplacením občanskoprávní pokuty ve výši 4 milionů dolarů za vyřešení obvinění.
V letech 2017 až 2019 společnost BIT Mining údajně vyplatila úplatky v hotovosti a dary ve výši 2,5 milionu dolarů několika úředníkům, včetně členů japonského parlamentu, ve snaze zajistit si nabídku na otevření integrovaného rezortního kasina v Japonsku. Podle SEC společnost tyto platby maskovala jako falešné smlouvy s konzultanty a poplatky za poradenství v oblasti řízení.
Současně ministerstvo spravedlnosti USA. uvedlo: . že společnost BIT Mining rovněž souhlasila se zaplacením pokuty ve výši 10 milionů dolarů, přičemž 4 miliony dolarů z této částky budou započteny na vyrovnání s Komisí pro cenné papíry a burzy.
„Nezákonný systém začal na nejvyšších místech, přičemž generální ředitel společnosti se údajně plně podílel na řízení nezákonných plateb a následné snaze o jejich utajení.“
Státní zástupce Philip R. Sellinger pro okres New Jersey
Podle ministerstva spravedlnosti společnost BIT Mining uznala, že podle amerických směrnic pro ukládání trestů „přiměřený trestní postih činí 54 milionů USD“. Agentura však tuto částku snížila na 10 milionů USD s odkazem na „finanční situaci společnosti a prokázanou neschopnost pokutu zaplatit“.
Společnost BIT Mining rovněž uzavřela s ministerstvem spravedlnosti tříletou dohodu o odložení trestního stíhání, která řeší obvinění ze spiknutí s cílem porušit ustanovení o boji proti úplatkářství a ustanovení o účetních knihách a záznamech FCPA, jakož i přímé porušení ustanovení o účetních knihách a záznamech.
