Aleksei Andriunin, zakladatel a výkonný ředitel kryptografické platformy Gotbit, byl vydán do Spojených států.
Úřad amerického státního zástupce pro okres Massachusetts. oznámil 26. února, že ruský státní příslušník, který byl zatčen v říjnu 2024 v Portugalsku, bude čelit obvinění z manipulace s trhem a podvodu.
Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že se Andriunin podílel na tzv. wash tradingu, tedy navyšování objemů obchodů s kryptoměnami jménem více firem. Mezi další společnosti, které byly v roce 2024 zapleteny do obvinění z manipulace s trhem, patří ZM Quant, CLS Global a MyTrade.
Obvinění a vydání
Federální prokuratura obžalovala Andriunina koncem října 2024.
Podle tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti byl šestadvacetiletý Andriunin vydán do USA 25. února 2025. Až do slyšení zůstane ve vazbě, uvedla americká prokuratura.
Federální porota obvinila Andriunina 31. října 2024, obvinění byla vznesena také proti ředitelům společnosti Gotbit Fedoru Kedrovovi a Qawi Jalilimu.
Prokurátoři tvrdí, že společnost Gotbit nabízela. manipulaci s trhem několika kryptografickým subjektům v letech 2018 až 2024, čímž vytváří umělé objemy obchodů pro kryptoměnové společnosti, včetně některých se sídlem ve Spojených státech.
Andriunin údajně během rozhovoru v roce 2019 popsal kód pro wash trading, který vyvinul. Kód umožňoval společnosti Gotbit uměle navyšovat objemy obchodování, což pomáhalo tokenům zviditelnit se na CoinMarketCap a hlavních burzách.
Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Gotbit z těchto podvodných aktivit získal miliony dolarů, přičemž Andriunin část výnosů převedl na osobní účet Binance.
V případě odsouzení hrozí Andriuninovi až 20 let vězení za podvody a až pět let za spiknutí za účelem manipulace s trhem a podvody. Hrozí mu také pokuta až do výše 250 000 USD nebo dvojnásobku hrubého zisku z podvodných aktivit.
